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警方通报66家爆雷P2P案情卢氏相关P2

发布时间:2019-03-10 23:46:59 编辑:笔名

康殷

沪深两地作为互联金融重镇,在近期贷 爆雷 风暴下,不断有P2P平台出现逾期甚至 跑路 情况。

警方通报66家爆雷P2P案情卢氏相关P2

就在8月2日深夜到3日凌晨,两座金融城警方接连发布66起贷平台涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案件的调查进展。

具体来看,上海市公安局下辖的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局共通报了44起案件;而深圳公安局南山、福田分局通报22家平台的调查进展。

警方通报66家爆雷P2P案情:卢家帮旗下平台陆续被查

警方通报66家爆雷P2P案情:卢家帮旗下平台陆续被查

昨夜今晨沪深警方通报的60多家涉案贷平台中,本报早前报道的卢氏相关P2P平台,包括壹佰金融、投之家、坚果理财、聚胜财富、翡翠岛理财等平台负责人陆续被警方约谈或采取刑事强制措施。

报道详见《【e公司调查】起底P2P 终结者 卢家帮:操控多家炸雷平台,交叉融资担保,平台累计交易规模超600亿》

沪深两地连夜通报

8月2日晚间,上海市公安局多个分局通报了近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件,均涉及各类互联金融点对点借贷平台(P2P平台)。具体来看,上海市公安局下辖的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局共通报了44起案件。

根据通报,44起案件基本上是相关公司通过设立线下门店及线上理财平台,在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,在产生巨大资金缺口后,导致无法兑付投资人本息。上海公安机关已对各案件立案侦查,犯罪嫌疑人也多被依法采取刑事拘留措施,相关案件正在进一步调查中。

对于案件中涉及的投资受损群众,上海公安机关表示,请携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

与此同时,8月2日晚,深圳福田警方发布多条公众号文章,披露 合时代 、 钱爸爸 两公司涉嫌非法吸收公众存款案进展,并通报了i财富 、 壹佰金融 、 咸鱼理财 、 五星财富 、 钱贷 、 小金库 和 买金呗 等贷平台涉嫌非法集资案件情况。 ? ? ? ? ? ? ? ?

8月3日凌晨,深圳公安局南山公安分局在 深圳南山公安 平台上先后发布10家贷平台涉嫌非法集资案件的进展。警方表示将持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护保护群众合法权益。本次集中通报的10家涉嫌非法集资的贷平台分别是 发财猪 、 金融圈 、 利民 、 零钱罐 、 普银 、 趣钱 、 钱富宝 、 同盈基金 、 投之家 、 吆鸡理财 。

其中福田警方表示,已经调取上述涉案平台相关数据,追查涉案资金和资产流向。为确保案件办理顺利进行,请上述平台投资人关注 福田警察 公众号进行线上登记,积极协助警方调查取证,配合公司资产清退工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。

卢氏相关P2P平台陆续被查

自7月初开始,一批贷平台以疾风骤雨之势纷纷炸雷,这些平台的相似点逐渐被扒出,比如 国资 站台、实际控制人层层隐藏。众多平台的实际操盘方纷纷指向多个卢姓人士及关联人群。

近日,在投资者对炸雷平台壹佰金融的不断追索下,平台运营细节逐步浮出水面,有关卢姓人士的更多故事逐渐暴露。据不完全统计,目前通过公开报道已经炸雷的和卢氏相关的P2P平台共有9家,平台交易规模超过600亿元。

昨夜今晨沪深警方通报的60多家涉案贷平台中,本报早前报道的卢氏相关P2P平台,包括壹佰金融、投之家、坚果理财、聚胜财富、翡翠岛理财等平台负责人陆续被警方约谈或采取刑事强制措施。

壹佰金融:要求各方限期退回涉案资金

福田警方于7月17日对 壹佰金融 平台运营方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案人员采取刑事强制措施警方对壹佰金融公司原股东和现股东进行约谈,要求各方限期退回涉案资金。对拒绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。

投之家:对股权收购方和股权变更事实进行调查

2018年7月14日,南山警方对深圳投之家金融信息服务有限公司( 投之家 平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查,已对公司两名主要负贵人采取刑事强制措施。警方已协调南山区金融办开设投之家专案账户,所有追回资金均转入该账户,追缴资金待法院判决后依法统一清退,资产处置清退工作将依照公平、公正、公开形式开展。

警方对投之家公司原股东和现股东进行约谈,要求各方限期退回涉案资金。对拒绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法釆取刑事强制措施。警方已对相关平台借款担保方进行约谈,查明担保事实,责令企业和个人担保方履行担保义务。警方已对投之家公司股权收购方和股权变更事实进行调查,进一步核实股权收购和股权变更的情况。

警方已责令 投之家 平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。已由投资人代表组成自救小组,警方将适时向自救小组通报案件调查进展情况。

坚果理财:高管王某被依法采取刑事强制措施

2018年7月23日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海汉州互联信息服务有限公司(坚果理财)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,公司高管王某已被依法采取刑事强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查。

聚胜财富:涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査

2018年7月9日,上海市公安局虹口分局根据群众报案,对上海聚胜投资管理有限公司( 聚胜财富 理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。现案件正在进一步调査中。

翡翠岛理财:四人被依法采取刑事强制措施

2018年7月23日,上海市公安局静安分局根据群众报案,对上海峰堑信息科技有限公司( 翡翠岛 理财平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对犯罪嫌疑人蔡某等四人依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

多地互金协会发文应对

自2018年6月起,P2P贷平台的风险事件不断爆出。据贷之家数据,6月至今已出现228家问题平台,76家停业及转型平台。同时 暴雷潮 的出现让投资人对行业的信心明显大幅下降,不少投资人选择退出P2P贷行业,行业由此正经历一场历史未见的流动性风险。

同时,贷平台的危机已经影响到实体经济。8月1日下午,邻里家(北京)商贸有限公司的供应商收到告知函称,公司将于8月1日起停止总部各项业务,并陆续停止旗下168家门店的营业。

告知函显示:由于公司背后出资方受到上海警方调查,导致公司银户账户被冻结。?由于无法与公司法人及股东取得联系,供应商与邻家便利的债务债权,只能通过法律途径进行诉讼保全。发布这份公告,意味着经营三年时间,在北京市场门店数量达到168家店的邻家便利店因资金链断裂退出零售舞台。有媒体报道指出, 上海警方调查 所指正与被查贷平台 善林金融 有关。

为防止这股暴雷潮带来的恐慌情绪继续蔓延,多地互金协会在近日出台了相关措施,以提振贷投资人信心。7月16日,中国互联金融协会在北京组织召开了专题座谈会,为促进互联金融规范健康可持续发展、贯彻落实全国互联金融风险专项整治进行下一阶段工作部署和要求。

在中国互联金融协会发声的同时,包括上海、广州、深圳、江苏等地的互金协会也先后集体发声,就当下互金行业所面临的处境做出指示和部署。其中,7月30日广州互金协会更提出 三不可 原则,要求贷机构退出期间,贷机构经营地址不可搬迁、平台站/APP不可关闭、平台股东和高级管理人员不可失联。